“作為泉州市金融中心區(qū)，我們要清楚掌握金融形勢，警惕金融風(fēng)險，嚴(yán)厲打擊非法集資等金融犯罪，護衛(wèi)區(qū)域安全?！比涨埃＝ㄊ∪菔胸S澤區(qū)檢察院聯(lián)合該區(qū)金融工作局，專門召開金融工作培訓(xùn)會，注重強化區(qū)域金融管控和能力提升?！?/p>
培訓(xùn)過程中，該院檢察官結(jié)合當(dāng)前社會集資“爆雷”等熱點新聞，就非法集資的定義、相關(guān)案例以及如何識別、排查非法集資線索等內(nèi)容深入淺出地進行講解，并建議圍繞投資咨詢、非融資性擔(dān)保、第三方理財?shù)戎攸c主體，商業(yè)中心、商務(wù)樓宇、科技園區(qū)等重點場所,進行防范，特別是對于打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“消費返利”“資金互助” “虛擬資產(chǎn)”等名義的集資行為，或假借“軍民融合”“共享經(jīng)濟”“慈善互助”“物聯(lián)網(wǎng)”“區(qū)塊鏈”等名義等重點非法行為，要準(zhǔn)確甄別，提高防范能力。
據(jù)了解，豐澤區(qū)地處泉州城市核心區(qū)，也是全市金融中心和商業(yè)聚集區(qū)，轄區(qū)內(nèi)金融服務(wù)機構(gòu)占全市的83%。立足金融聚集區(qū)特點，該院長期保持懲治金融領(lǐng)域各類犯罪的高壓態(tài)勢，通過聯(lián)席會議、提前介入、跨部門協(xié)調(diào)等形式，跟蹤、督促、指導(dǎo)公安機關(guān)快查快辦，及時固定證據(jù)，確保案件質(zhì)量。2017年以來，該院先后依法批捕各類金融犯罪案件60余件，審查非法集資案件近20件，對區(qū)域金融犯罪形成了強大的打擊攻勢。
同時，該院積極參與“P2P平臺”風(fēng)險治理，與金融辦、公安、法院、街道等各部門協(xié)同協(xié)作，參與接訪，加強跟蹤、監(jiān)測、分析，派員提前介入，引導(dǎo)公安機關(guān)對涉嫌金融犯罪的取證工作。在處理“某寶”P2P平臺事件時，加強“控人、控錢、控業(yè)務(wù)”，嚴(yán)防資金轉(zhuǎn)移，對上訪投資者耐心解釋，避免擠兌事件，最終完成了穩(wěn)步兌付，推進平臺“軟著陸”，并追回資金9000余萬元，近1500名投資者權(quán)益得到了保護。
“金融秩序的穩(wěn)定，事關(guān)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，這就需要我們檢察機關(guān)主動作為，大膽履職，保護金融安全?！痹撛贺?fù)責(zé)人表示，將立足豐澤區(qū)位特點，狠抓落實金融風(fēng)險防控工作，健全司法辦案銜接機制和溝通銜接機制，查找治理風(fēng)險、管理漏洞，精準(zhǔn)提出檢察建議，切實依法有效治理金融領(lǐng)域亂象，護航區(qū)域金融安全。
